El brillo de Wynn Las Vegas, uno de los resorts más lujosos del Strip, quedó opacado por una de las sanciones más duras que se recuerdan contra un casino en Estados Unidos. En septiembre de 2024, el complejo acordó entregar 130,1 millones de dólares al gobierno federal tras admitir que conspiró con negocios de transmisión de dinero no licenciados para facilitar el flujo de fondos de origen ilícito hacia sus mesas de juego. Meses después, en mayo de 2025, los reguladores de Nevada añadieron una multa de 5,5 millones de dólares por fallas de cumplimiento antilavado.
El caso, que ya era histórico por el monto del acuerdo, cobró una nueva dimensión cuando una investigación de CNN reveló que parte de ese dinero procedía de redes criminales vinculadas al narcotráfico y a la venta de fentanilo, y que el Wynn fue uno de los escenarios clave de la operación.
Un acuerdo sin precedentes con el Departamento de Justicia
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Wynn Las Vegas, subsidiaria de Wynn Resorts, Limited, aceptó en septiembre de 2024 un acuerdo de no enjuiciamiento y la pérdida de 130,131,645 dólares para cerrar un caso penal en el que admitió que conspiró con negocios de transmisión de dinero no registrados en distintos países.
El esquema funcionaba así: el casino contrataba a “agentes independientes” en América Latina y otras regiones para reclutar apostadores extranjeros de alto poder adquisitivo. Estos agentes movían millones de dólares a través de empresas pantalla, cuentas bancarias de terceros y estructuras opacas hasta depositarlos en una cuenta controlada por Wynn en Estados Unidos. Desde allí, el dinero se transfería a la caja del casino y se acreditaba en las cuentas de juego de los clientes, permitiendo que evadieran leyes de reporte y controles antilavado tanto en EE. UU. como en sus países de origen.
El DOJ menciona, por ejemplo, al agente Juan Carlos Palermo, que controlaba varias empresas de transmisión de dinero no licenciadas y realizó más de 200 transferencias por encima de los 17,7 millones de dólares en beneficio de más de 50 clientes VIP del Wynn.
Además, la investigación documenta prácticas como el “Human Head” o “ren tou”, donde una persona compra fichas y juega como testaferro de un tercero que, por restricciones legales o por el origen de sus fondos, no quiere aparecer a su nombre; y la técnica de “Flying Money” (“qian chen”), en la que un procesador de dinero entrega efectivo en Estados Unidos a cambio de transferencias electrónicas en el extranjero. En ambos casos, Wynn Las Vegas reconoció que permitió estas operaciones sin reportar la actividad sospechosa, pese a los riesgos evidentes.
La fiscal federal Tara McGrath subrayó que el acuerdo constituye la mayor pérdida de fondos por parte de un casino estadounidense basada en admisiones de conducta delictiva, y advirtió que las casas de juego “serán responsabilizadas cuando permitan que sus clientes eludan las leyes estadounidenses por afán de lucro”.
La conexión con carteles de droga según una investigación de CNN
Lo que el acuerdo del DOJ no detallaba era de dónde venía exactamente gran parte del dinero que atravesó esos circuitos clandestinos. Esa pieza del rompecabezas comenzó a encajar en noviembre de 2025, cuando una investigación de CNN —resumida por medios especializados como CasinoBeats y PokerScout— documentó el rol de banqueros clandestinos chinos, apostadores VIP (“whales”) y dinero de carteles mexicanos en la trama.
Según esa investigación, ricos jugadores chinos necesitaban grandes sumas de efectivo para apostar en Las Vegas, pero se enfrentaban a un límite de 50.000 dólares anuales para sacar dinero de China. Ahí entraban en escena banqueros “underground” que conseguían dólares en efectivo en Estados Unidos, muchas veces provenientes de actividades criminales como tráfico de drogas, prostitución y trata de personas, y se los entregaban a los apostadores. A cambio, estos devolvían el dinero en China a través del sistema bancario local.
La pieza más delicada del relato es la participación de carteles mexicanos de droga. De acuerdo con documentos internos de la DEA citados por CNN, esos banqueros clandestinos recogían grandes cantidades de efectivo de operadores de carteles, interesados en limpiar el producto de la venta de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas. Ese dinero terminaba, de manera indirecta, convertido en fichas en casinos de Las Vegas, entre ellos Wynn Las Vegas.
Investigadores consultados por CNN afirman que algunos hosts VIP del Wynn habrían facilitado reuniones en habitaciones de hotel y zonas privadas del complejo entre estos intermediarios y los grandes jugadores chinos, convirtiendo al resort en una pieza clave de la red de lavado, aunque no el único casino implicado.
Multa en Nevada y presión regulatoria sobre Wynn Resorts
Tras el acuerdo federal, la lupa se trasladó a los reguladores estatales. En mayo de 2025, la Nevada Gaming Commission aprobó una multa de 5,5 millones de dólares contra Wynn Resorts por fallas en su programa antilavado y por permitir transmisiones de dinero no registradas vinculadas a este mismo caso.
La Nevada Gaming Control Board concluyó que hubo “quiebras significativas de cumplimiento” dentro del Wynn, aunque también reconoció que la empresa cooperó con la investigación, reforzó su departamento de cumplimiento y despidió al reducido grupo de empleados implicados. El caso de Wynn se sumó a sanciones recientes contra otros gigantes del Strip, como MGM Resorts International y Resorts World Las Vegas, lo que envió un mensaje claro a toda la industria: los reguladores esperan controles antilavado mucho más estrictos.
¿El Wynn relacionaba empresarios millonarios con carteles?
A la luz de la información revisada, se puede matizar la sospecha que circula en redes:
- Lo que sí está acreditado oficialmente
- Wynn Las Vegas admitió que conspiró con negocios de transmisión de dinero no licenciados para beneficiar al casino.
- Aceptó que permitió esquemas como “Human Head” y “Flying Money” sin reportar actividad sospechosa, en violación de la Bank Secrecy Act y normas antilavado.
- Por esa conducta, entregó más de 130 millones de dólares al gobierno federal y pagó 5,5 millones de dólares en sanciones estatales.
- Lo que señalan las investigaciones periodísticas
- Reportajes de CNN, retomados por medios como CasinoBeats y PokerScout, vinculan la red de banqueros clandestinos que operaba dentro del Wynn con dinero de carteles mexicanos derivado del mercado ilegal de fentanilo y otras drogas.
- Lo que NO dicen los documentos
- No hay evidencias públicas de que Wynn Resorts se dedicara formalmente a “presentar” empresarios millonarios a carteles de droga para que éstos les prestaran dinero.
- Lo que describen el DOJ y CNN es una red paralela de banqueros clandestinos y ciertos empleados del casino que explotaron las debilidades de los controles internos para meter dinero sucio al sistema de juego.
En otras palabras, sí hubo admisión de conducta criminal relacionada con el movimiento de fondos ilícitos y sí hay reportes serios que hablan de dinero de carteles mexicanos pasando por el Wynn, pero la versión simplificada de que el hotel actuaba como “casamentero” directo entre “empresarios” y “carteles” no aparece de esa manera en los documentos oficiales.
La respuesta de Wynn Resorts y los próximos pasos
En declaraciones citadas por CNN y medios del sector, Wynn Resorts aseguró que cooperó con las autoridades, despidió a los empleados involucrados y reforzó su estructura de cumplimiento, incluyendo la contratación de nuevos directivos de compliance y la creación de comités de supervisión independientes. La compañía sostiene que está “comprometida con los más altos estándares de integridad y responsabilidad regulatoria” y que las fallas identificadas pertenecen al pasado.
Mientras tanto, el caso se ha convertido en un ejemplo de referencia para los reguladores de juego y para los organismos antilavado, que ven en las grandes salas VIP de Las Vegas un punto especialmente sensible para la entrada de dinero criminal en el sistema financiero. El mensaje para el sector es claro: los casinos que miren hacia otro lado cuando el dinero entra por la puerta corren el riesgo de pagar cifras récord… y de ver su reputación duramente golpeada.
